欧艺交易所(OKX)于2月15日发布官方公告,宣布其反洗钱风控系统完成全面升级。升级后的系统整合了AI异常交易检测引擎与主流链上追踪工具,可实时扫描链上地址图谱与交易行为模式。据官方披露的数据,新系统上线首月即成功拦截1247万美元的可疑资金,涉及131个高风险地址。OKX首席合规官Lydia Wang在声明中表示:“我们始终将用户资产安全置于首位,此次升级使平台对洗钱、欺诈等风险的主动防御能力进入新阶段。所有被拦截资金均已按照监管要求转移至托管账户,等待进一步核查。” 系统升级由OKX内部安全团队主导,并与区块链审计公司CertiK合作完成第三方验证,CertiK在报告中确认系统误报率低于0.03%。

此次风控升级是OKX合规战略的重要里程碑。2024年第四季度,OKX已获得迪拜虚拟资产监管局(VARA)的运营牌照,并于2025年1月加入全球数字金融协会(GDF)。行业分析机构Chainalysis指出,交易所风控能力的提升将显著降低机构与零售用户的资金风险,有助于推动主流采用。数据显示,升级后OKX平台活跃用户数较上月增长8.2%,日均交易量稳定在38亿美元附近,未出现异常波动。OKX计划在下一季度将AI检测模型扩展至NFT市场与跨链桥交易,并开放部分风控数据给监管沙盒测试。